Росфинмониторинг напоминает о требованиях законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Разместил: Ф.П.Томич

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ эта информация касается лизинговых компаний, ломбардов, организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, а также операторов по приему платежей и коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу сообщает, что указанные субъекты обязаны встать на учет в Росфинмониторинге, разработать и утвердить правила внутреннего контроля, а также назначить лицо, ответственное за их соблюдение.

Организациям необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга и в дальнейшем предоставлять в ведомство сведения обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю (их перечень указан в статье 6 Федерального закона № 115-ФЗ), а также об иных операциях с денежными средствами или иным имуществом – при возникновении подозрений, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.

Более подробно с порядком подачи сведений и иной информацией по теме можно ознакомиться на официальном сайте Росфинмониторинга.

Источник: Алтайский край

Сибирь, 22.12.2013 10:10:14
Прочтений: 199 Комментариев: 0 Оценка: 0