Новосибирская фирма спрятала 30 млн евро в Новой ЗеландииРазместил: Токугава Оформленная на подставное лицо новосибирская фирма перевела на счет иностранной компании в Новой Зеландии почти 30 миллионов евро. Денежные средства были направлены якобы на получение телекоммуникационного оборудования, которого так в стране и не увидели. Перевод 29 миллионов 660 тысяч евро (примерно 1,2 миллиарда рублей) был произведен тремя платежами в период с июня 2010 по апрель 2011 года. Денежные средства поступили на счет компании из Новой Зеландии, с которой новосибирская фирма заключила фиктивный контракт на поставку механического и электрического телекоммуникационного оборудования. Никакое оборудование в страну отправлено не было вплоть до истечения договорных обязательств 31 декабря 2012 года. Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте». «Заключенный контракт предполагал сумму в 40 миллионов евро, платежи осуществлялись частями. На момент окончания договора в Новосибирске произвели три четверти платежей», – пояснила журналистам Ася Молодцова, пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни. В таможне отметили, что это уже пятое за 2013 год уголовное дело по этой статье, которое возбуждают в Новосибирске. В общей сложности заграницу по фиктивным контрактам перечислено 2, 33 миллиарда рублей. Это превышает размер денежных средств, потерянных Новосибирском, за весь 2012 год – 1,2 миллиарда по 16 уголовным делам. Все факты невозвращения из-за рубежа валюты относятся к 2010-2011 годам, тогда в России был всплеск подобных преступлений. Источник: sibkray.ru, Александр Филиппов Расследования, 31.05.2013 17:58:44
Обсудить "Новосибирская фирма спрятала 30 млн евро в Новой Зеландии": |
ПоискВходРейтинг просмотров* Федеральная смена «ФинЗОЖ» стартовала на площадке образовательного форума ТИМ «Бирюса» * Компании Алтайского края приглашают на форум «Международный день торговли» * Жителей Алтайского края приглашают к участию в акции «Подари книгу!» * Алтайская школьница выступила в финале Всероссийского поэтического конкурса * В Алтайском крае обсудили меры обеспечения безопасности детей и подростков * В столице Алтайского края пройдет творческий вечер народной артистки России Ларисы Удовиченко * Средства социального контракта помогли организовать пасеку в Шелаболихинском районе Алтайского края Полезные ссылкиРейтинг обсуждений* На дороге Минино – Бугачёво проверили качество ремонта * Предприятия Алтайского края приглашают на Евразийский экспортный форум * Стала известна программа Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» * В Алтайском крае профильные образовательные смены помогают школьникам выбрать профессию * Специалисты оценивают качество весенних посадок в лесах Алтайского края Полезные ссылки |