ИРКУТСКИЙ БАНКИР ПРИСВОИЛ 200 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Разместил: Ф.П.Томич

Директору филиала одного из коммерческих банков в Иркутске предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. По факту незаконных действий возбуждено 37 уголовных дел, а нанесённый ущерб составляет 132 миллиона рублейОб этом сообщили в сегодня, 27 июля, в пресс-центре ГУ МВД по региону.В ведомстве отметили, что начиная с 2008 года, банкир от имени головного банка выдавал гражданам векселя, обещая от 12 до 18% годовых в зависимости от суммы, внесённой ими в кассу банка. Юридические и физические лица вносили крупные суммы на расчётные счета предприятий, реквизиты которых указывал директор филиала.В МВД подчеркивают, что на деле это были счета фирм-«однодневок», зарегистрированных на подставных лиц и созданных по утерянному кем-то паспорту или за денежное вознаграждение человеку, согласившемуся оформить предприятие на свое имя.При помощи подобной схемы обвиняемый обратил в собственное пользование более 200 миллионов рублей. Эту сумму банкир решил вложить в строительство офисного здания на улице Горной в Иркутске. Заказчиком на строительство этого объекта выступило предприятие, гендиректором которого являлась супруга обвиняемого. Сметная стоимость работ составила около 230 миллионов рублей.После введения здания в эксплуатацию, супруги продали все его помещения по 50-60 тысяч рублей за квадратный метр. Обвиняемый заявлял, что полученные от реализации недвижимости деньги он намеревался выплатить владельцам векселей.Однако правоохранители установили, что часть средств он обналичил, а остальные были выведены за пределы страны, в лондонский банк UPS. В итоге по факту преступной схемы было возбуждено 37 уголовных дел, а главному фигуранту инкриминируется злоупотребление полномочиями, мошенничество и отмывание денежных средств, приобретённых преступным путём.Установлено, что общая сумма нанесённого ущерба составила 132 миллиона рублей. Известно, что обвиняемый уже возместил потерпевшим ущерб в размере 91 миллиона рублей. В настоящее время уголовные дела в отношении банкира направлены в Октябрьский районный суд Иркутска, пишет «СибИнфо».

Источник: Улан-Удэнский городской портал

Сибирь, 28.07.2012 20:15:24
Прочтений: 487 Комментариев: 0 Оценка: 0