Новосибирская фирма спрятала 30 млн евро в Новой Зеландии

Разместил: Токугава

Оформленная на подставное лицо новосибирская фирма перевела на счет иностранной компании в Новой Зеландии почти 30 миллионов евро. Денежные средства были направлены якобы на получение телекоммуникационного оборудования, которого так в стране и не увидели.

Перевод 29 миллионов 660 тысяч евро (примерно 1,2 миллиарда рублей) был произведен тремя платежами в период с июня 2010 по апрель 2011 года. Денежные средства поступили на счет компании из Новой Зеландии, с которой новосибирская фирма заключила фиктивный контракт на поставку механического и электрического телекоммуникационного оборудования. Никакое оборудование в страну отправлено не было вплоть до истечения договорных обязательств 31 декабря 2012 года. Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».

«Заключенный контракт предполагал сумму в 40 миллионов евро, платежи осуществлялись частями. На момент окончания договора в Новосибирске произвели три четверти платежей», – пояснила журналистам Ася Молодцова, пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни.

В таможне отметили, что это уже пятое за 2013 год уголовное дело по этой статье, которое возбуждают в Новосибирске. В общей сложности заграницу по фиктивным контрактам перечислено 2, 33 миллиарда рублей. Это превышает размер денежных средств, потерянных Новосибирском, за весь 2012 год – 1,2 миллиарда по 16 уголовным делам. Все факты невозвращения из-за рубежа валюты относятся к 2010-2011 годам, тогда в России был всплеск подобных преступлений.

Источник: sibkray.ru, Александр Филиппов

Расследования, 31.05.2013 17:58:44
Прочтений: 921 Комментариев: 0 Оценка: 0

Обсудить "Новосибирская фирма спрятала 30 млн евро в Новой Зеландии":


Поиск

Рейтинг просмотров

* В международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае» примут участие более 400 человек

* Итоги диспансеризации жителей Алтайского края подведут на региональной научно-практической конференции

* Почти 19 тысяч актов, принятых органами власти Алтайского края, включены в Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

* В столице Алтайского края стартует научно-практическая конференция «Молодежь - Барнаулу»

* В Алтайском крае началась подготовка к научно-практической конференции «Аграрная наука - сельскому хозяйству»

* Практикум по выбору квартиры от надежного застройщика пройдет на «Выставке новостроек» в столице Алтайского края

* Открытый кубок столицы Алтайского края по рукопашному бою собрал более ста участников

* В Алтайском крае детям в доступной форме расскажут о классической музыке

Полезные ссылки

Полезные ссылки