Новосибирская фирма спрятала 30 млн евро в Новой Зеландии

Разместил: Токугава

Оформленная на подставное лицо новосибирская фирма перевела на счет иностранной компании в Новой Зеландии почти 30 миллионов евро. Денежные средства были направлены якобы на получение телекоммуникационного оборудования, которого так в стране и не увидели.

Перевод 29 миллионов 660 тысяч евро (примерно 1,2 миллиарда рублей) был произведен тремя платежами в период с июня 2010 по апрель 2011 года. Денежные средства поступили на счет компании из Новой Зеландии, с которой новосибирская фирма заключила фиктивный контракт на поставку механического и электрического телекоммуникационного оборудования. Никакое оборудование в страну отправлено не было вплоть до истечения договорных обязательств 31 декабря 2012 года. Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».

«Заключенный контракт предполагал сумму в 40 миллионов евро, платежи осуществлялись частями. На момент окончания договора в Новосибирске произвели три четверти платежей», – пояснила журналистам Ася Молодцова, пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни.

В таможне отметили, что это уже пятое за 2013 год уголовное дело по этой статье, которое возбуждают в Новосибирске. В общей сложности заграницу по фиктивным контрактам перечислено 2, 33 миллиарда рублей. Это превышает размер денежных средств, потерянных Новосибирском, за весь 2012 год – 1,2 миллиарда по 16 уголовным делам. Все факты невозвращения из-за рубежа валюты относятся к 2010-2011 годам, тогда в России был всплеск подобных преступлений.

Источник: sibkray.ru, Александр Филиппов

Расследования, 31.05.2013 17:58:44
Прочтений: 1004 Комментариев: 0 Оценка: 0

Обсудить "Новосибирская фирма спрятала 30 млн евро в Новой Зеландии":


Поиск

Полезные ссылки

Рейтинг обсуждений

* В детских оздоровительных лагерях Алтайского края проводят Единые дни профилактики

* Состоялась встреча Председателя Правительства России Дмитрия Медведева и врио Губернатора Алтайского края Виктора Томенко

* Алтайский краевой перинатальный центр «ДАР» стал площадкой обсуждения актуальных проблем сохранения и восстановления женского здоровья

* Фотоработы волонтера форума «Алтай. Точки Роста» войдут в фонд Президентской библиотеки

* Распоряжением Губернатора Алтайского края Николай Чиняков освобожден от занимаемой должности

* Стать участниками знакового события приглашают жителей и гостей наукограда Алтайского края

* Стал известен календарь игр алтайского волейбольного клуба «Университет» в новом сезоне высшей лиги «А»

* Виктор Томенко - на втором месте в рейтинге губернаторов Сибирского федерального округа

Полезные ссылки